森日资料:关于弥补表露公司2017年度第八期前海

  通知布告编号:2017-061

  证券代码:837655 证券简称:森日资料 主办券商:国联证券

  深圳市森日无机硅资料股分有限公司

  关于弥补表露公司2017年度第八期前海梧桐集合可

  转债之债转股不肯定性的提醒性通知布告

  本公司及董事会全部成员保证通知布告内容的真实、准确和完整,没有虚伪

  记录、误导性陈说或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

  承当一般及连带司法义务。

  1、 基本状况

  因公司运营开展融资需求,公司在前海股权生意中间发行深圳市中小企业2017年度第八期前海梧桐集合可转债(“再担保-高新投”中小企业搀扶计划)。概略见本公司辨别于2017年9月8日和2017年 9月 27日在全国中小企业股分让渡系统信息表露平台(www.neeq.com.cn)表露的《第一届董事会第十四次会经过议定定通知布告》(通知布告编号:2017-050)和《2017年第六次临时股东大年夜会决定通知布告》(通知布告编号:2017-053)。

  2、 有关债转股条目的不肯定性说明

  本公司在前海股权生意中间立案发行深圳市中小企业2017年度

  第八期前海梧桐集合可转债(“再担保-高新投”中小企业搀扶计划),现针对该可转债在债转股时存在的不肯定性停止说明。

  《深圳市中小企业2017年度第八期前海梧桐集合可转债定向发

  行说明书》中关于债券契合特定条件时具有转股选择权的有关条目如 通知布告编号:2017-061

  下:

  1.转股条件:(1)投资者行使转股选择权须经本公司书面赞成(外部须经股东大年夜会决定赞成);(2)投资者行使转股选择权须经投资者会经过议定定赞成。

  2.转股恳求克日:本公司、投资者可在本期债券到期日前6个月

  起至本期债券到期日前 3 个月时代的任一时间点向前海股权生意中

  心书面报送转股恳求书。

  3.附转股选择权的债券面值总额:转股完成日当日完成转股前投资者持有的本公司发行的本期债券本金余额。投资者可将附转股选择权的债券局部或全部转换为本公司股权。

  4.转股价格确实定:转股价格由本公司、投资者依据国家政策、市场状况和本公司具体状况协商肯定,需要时双方可以拜托资产评价机构等停止评价,以便公道计算转股价格。

  5.投资者在转股克日内转股时,转股数量的计算方法为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。个中:V为投资者恳求转股的债券面值总额;P为双方协商的转股价格。转股时缺少转换为一股的债券余额和对应的敷衍未付利钱,本公司须在转股完成日当日全额存入偿债资金专户。


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